Ascenergy

Ascenergy rappresenta la prima truffa finanziaria perpetrata tramite crowdinvesting¹. Si tratta di una campagna di crowdfunding investment-based², in cui i soldi raccolti non sono serviti alla realizzazione del progetto aziendale, ma - al contrario - sono stati utilizzati per finanziare altre società e sostenere diverse spese personali (come nel caso di Skully).
Vediamo la vicenda nel dettaglio³. Ascenergy, impresa operante nel settore dell'Oil & Gas, a cavallo tra il 2013 e il 2014, riuscì a raccogliere approssimativamente 5 milioni di Dollari, di cui circa l'80% tramite crowdfunding⁴ da parte di una novantina di investitori americani e stranieri. Verso la fine del 2015, la SEC - ossia l'equivalente della Consob italiana - congelò tutti gli asset del fondatore nonché manager, Joey Gabaldon, in quanto era stata rivelato un enorme frode ai danni degli investitori. Si scoprì, infatti, che Ascenergy aveva già speso almeno $ 1,2 milioni, ma non per supportare lo sviluppo aziendale (come era stato detto durante la campagna di raccolta fondi); bensì per spese piuttosto 'curiose' per: viaggi all'estero, fast food, integratori alimentari e prodotti per la cura personale - oltreché per compere su iTunes e sull'Apple Store. In aggiunta, la SEC rilevò che solamente 2.000,00 Dollari erano stati effettivamente spesi nell'industria dell'Oil & Gas. Inoltre, i bilanci della società non mostravano alcun profitto e non risultavano neppure progetti che rivelassero lo sfruttamento e la trivellazione di giacimenti di carburanti fossili. Come se non bastasse, Joey Gabaldon aveva anche 'dirottato' parte dei fondi che aveva raccolto verso altre sue aziende.
Alla fine, anche se con lunghe tempistiche burocratiche, Joey Galbon è stato condannato per essere stato l'artefice della prima truffa finanziaria del crowdfunding.